天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第六十二次会议于2009年4月28日（星期二）在公司本部会议室召开，会议通知于2009年4月24日以书面形式发出，应到董事8名，亲自出席董事8名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、同意公司以现金方式出资设立“天津长飞鑫茂光缆有限公司”。公司注册资本8000万元。（详细内容参见公司同日“对外投资公告”）。

2、公司定于2009年5月15日召开2009年第三次临时股东会审议上述事项。股东大会通知详见公司同日公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十八日

证券代码：000836证券简称：鑫茂科技公告编号：（临）2009－029

天津鑫茂科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第四届董事会第六十二次会议审议通过，本公司以现金方式出资设立全资公司“天津长飞鑫茂光缆有限公司”（以下简称“鑫茂光缆公司”），该公司注册资本8000万元，本公司持股100％。该项议案需提交公司股东大会审议。

二、 交易标的基本情况

1、 出资方式：鑫茂光缆公司注册资本8000万元，本公司以自有资金出资，持股比例100％。

2、 标的公司基本情况

1）、经营范围：光缆系列产品的制造、销售和服务。

2）、主要产品：

①、216芯及以下分离光纤（散纤）的层绞式光缆，主要产品为ＧＹＴＡ、ＧＹＴＳ和ＧＹＴＡ（Ｙ）53光缆；

②、144芯及以下的中心管式的光纤带光缆ＧＹＸＤＴＷ；

③、432芯及以下的层绞式光纤带光缆ＧＹＤＴＡ和ＧＹＤＴＳ。

3）生产方式：ＯＥＭ生产方式，所生产光缆全部销售给长飞光纤光缆有限公司

4）技术及人员情况：借助于长飞公司多年来全方位光缆生产的技术、工艺、经验以及技术人员的支持，公司核心技术人员经过培训将很快掌握生产光缆系列产品的工艺及技术。

3、 行业前景及可行性分析

我国光缆产业近年来发展迅速，市场需求呈现快速上升势头。特别是进入2009年，在我国电信运营商重组完成、3Ｇ牌照发放及ＦＴＴＸ启动实施等因素的带动下，光缆市场需求继续呈迅猛增长态势。据业内专家分析，在未来五年内，全球光缆需求量年增长将在7～10％以上，我国光缆需求量年增长将维持不低于20％左右的增长速度，光缆加工价格预计也将稳步提高。另外值得注意的是，近年来我国非电信领域的光纤光缆应用增长迅猛，这也为光缆产业的规模扩大提供了市场空间。

本次公司投资组建光缆厂，将有利于公司做大做强光通信产业，打造完整产业链，促进公司该产业的可持续发展。

该项目全部工艺和外围设备计划总投资8673万。光缆厂计划于2009年底－2010年初实现达产，达产后产能预计为370－400万芯公里。预计实现年销售收入不低于5亿元、税后利润不低于3000万元，销售利润率约6％，投资回收期预计5．5年左右。

三、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响：

本次公司投资组建光缆厂，旨在逐步形成和完善光通信产业完整产业链、增强光通信产业竞争力，为公司光通信产业做大做强奠定基础。光缆厂投产后，力争快速成为中国北方光缆ＯＥＭ生产基地，满足华北、东北、西北地区巨大的市场需求；另外通过光缆本地化生产，可有效降低生产成本，尤其是运输成本，提高产品竞争力，为上市公司创造更多更好的业绩。

2、存在的风险及措施：

未来市场需求状况、光缆价格水平、原材料价格波动等因素可能使未来市场实际状况与目前的预测有偏差，另外，激烈的竞争也可能导致光缆价格低于现在的预测，从而导致本项目的回收期推迟1—2年。

因此公司将力争抓住近五年的需求高峰，尽快将公司光缆产品打入市场，快速收回部分投资，降低未来的经营风险。同时，充分发挥公司的先进技术和管理优势，严格控制产品成本，以抵御价格带来的风险。

特此公告

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十八日

证券代码：000836证券简称：鑫茂科技编号：（临）2009－030

天津鑫茂科技股份有限公司2009年第三次临时股东会会议通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

经公司第四届董事会第六十二次会议决议，本公司将于2009年5月15日（周五）上午9：30在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦4楼403会议室召开公司2009年第三次临时股东会。

会议召开方式为现场投票表决方式。

二、会议审议事项：

审议关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆有限公司》的议案。

以上事项具体内容已刊登于2009年4月29日的《中国证券报》与《证券时报》。

三、会议出席对象：

1．截至2009年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2．公司董事、监事及其他高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

四、会议登记方法：

1．登记方法：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2009年5月13日上午9：00－11：30 下午13：00－16：00

3．登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦一层。

五、其他：

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书 韩伟证券事务代表 王伟

联系电话：022 －83710888、23080182

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2009年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐户：

被委托人签名：身份证号码：

委托日期：

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

二○○九年四月二十八日