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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-28 |
信息来源：中国证券网 |
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股票代码：600130股票简称：波导股份编号：临2008-009宁波波导股份有限公司关于2008年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联方介绍和关联关系1、宁波普莱特电子有限公司宁波普莱特电子有限公司是于2003年9月19日在浙江省奉化经济技术开发区注册成立的一家中外合资公司。公司营业执照号330200400030756，注册资金伍佰万美元。本公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司持有其35%的股份。主要经营非金属制品模具的设计、制造，塑胶制品制造、加工。注册地址：浙江省奉化市经济开发区汇源路126号，法人代表：卓凯甫。本公司监事会召集人史俊杰先生担任其董事、总经理，根据《上海证券交易所上市规则》规定，本公司与宁波普莱特电子有限公司的日常交易构成关联交易。2、重庆波导科技有限责任公司重庆波导科技有限责任公司是于本公司与重庆航天科技工业公司、重庆瑞驷达科技发展有限公司共同成立的有限责任公司，本公司占47%的股份。该公司成立于2001年5月30日，注册资本200万元，注册地址为九龙坡区渝州路60号B栋4楼，法定代表人为马晓健。该公司主要从事通讯、电子、网络、计算机及配件、和技术服务；销售通信设备、电子工程专业承包等。由于本公司副总经理马晓健先生担任其法定代表人，根据《上海证券交易所上市规则》规定，本公司与重庆波导科技有限责任公司的日常交易构成关联交易。3、杭州厚德通信技术有限公司、杭州绿宇通信技术有限公司、杭州亚峰科技有限公司均系本公司之全资子公司宁波波导软件有限公司的与其他自然人共同成立的有限责任公司。注册资本分别为300万元人民币、200万元人民币和75万人民币，宁波波导软件有限公司均占49%的股份。主要协助公司开发CDMA手机及提供手机生产测试软件等。由于本公司派监事、宁波波导软件有限公司副总经理赵书钦先生担任几家公司的董事，根据《上海证券交易所上市规则》规定，本公司与他们的日常交易构成关联交易。二、2008年度日常关联交易的执行情况 按合并报表口径，2008 年本公司发生的关联交易情况如下表所示： 1．采购货物 关联方名称本期数上年同期数金额占同类购货业务的比例%定价政策金额占同类购货业务的比例%定价政策宁波普莱特电子有限公司18,257,008.041.02协议价重庆波导科技有限责任公司4,299,967.420.24协议价6,927,022.480.17协议价杭州厚德通信技术有限公司598,763.320.00协议价2．提供或接受劳务关联方为本公司及子公司宁波波导软件有限公司和随州波导电子有限公司提供的技术服务情况如下： 关联方本期数上年同期数重庆波导科技有限责任公司1,617,625.44杭州厚德通信技术有限公司4,249,980.001,071,000.00杭州绿宇通信技术有限公司200,000.00杭州亚峰科技有限公司840,000.00 小 计6,907,605.441,071,000.00三、关联交易对公司的影响及独立董事意见2008年度，公司向及其关联方的关联采购金额仅占公司同类购货业务的1.26%，不会影响公司业务的独立性。公司的上述关联交易均遵循了市场原则。独立董事根据对公司2008年关联交易的情况审查，认为公司关联交易不存在损害上市公司利益的行为。 四、关于2009年度关联交易上述经营性关联交易2009年将存续，预计金额不超过2008年。 五、备查文件目录1、公司第事届董事会第五次会议决议2、公司独立董事意见 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2009年4月24日自担。 |
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