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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-27 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：000586证券简称：汇源通信公告编号：2009-013四川汇源光通信股份有限公司第七届十七监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川汇源光通信股份有限公司第七届十七次监事会会议于2009年4月23日下午5：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2009年4月13日以送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢利生先生主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。二、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。三、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。四、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》。监事会对公司2008年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、2008年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2008年度的生产经营、财务状况和经营成果等；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、公司监事会和监事保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。五、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司2008年内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行情况。六、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于变更2009年度财务审计机构的议案》。七、审议通过了《公司关于追认关联交易的议案》，其中：以“2票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于收购控股子公司四川汇源电力光缆有限公司关联自然人出资的议案》，关联监事曾英依法回避了表决。以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司与四川汇源科技发展股份有限公司签署抵债协议的议案》。八、审议通过了《公司预计2009年经常性关联交易的议案》，其中：以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司全资子公司向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易》。以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司全资子公司向长飞光纤光缆有限公司销售光缆的关联交易》。九、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于修改<公司章程部分条款的议案》。十、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于提名谢利生先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；十一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于提名廖建华先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；上述两名股东代表监事候选人和职工代表监事候选人曾英女士的简历见附件。上述第一项至第四项议案、第六项、第八项至第十一项议案需提交2008年年度股东大会审议。特此公告。 四川汇源光通信股份有限公司 监事会二00九年四月二十五日 附件： 四川汇源光通信股份有限公司监事候选人简历股东代表监事候选人谢利生先生，1958年生，本科，曾先后在部队服役、就职于成都市公安局单位内部安全处、担任汇源集团有限公司监督监察中心主任、四川电器有限责任公司监察办主任兼党支部书记、工会主席，现任四川电器集团有限公司副总经理。截止本公告日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。股东代表监事候选人廖建华先生，1956年生，大专，从事财务、审计工作28年，先后服务于卫东机械厂、井研县审计局、四川汇源科技发展股份有限公司、四川汇源钢建科技有限公司，现任汇源集团有限公司财务部经理。截止本公告日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。职工代表监事候选人曾英女士，1973年生，大专。曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届监事会监事、第七届监事会监事，现任四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。截止本公告日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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